23 сентября, 2014 (вторник, 16:22) Росфинмониторинг похвастался перед СКР материалами на ВИПов
Сегодня состоялась совместная коллегия Следственного комитета РФ и Росфинмониторинга по вопросам противодействия коррупции и легализации доходов, полученных преступным путем, сообщает пресс-служба СКР.
Выступая на коллегии, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, в частности, сообщил, что на прошлой неделе на площадке Совета Европы успешно состоялся очередной отчет российской "антиотмывочной" системы на предмет ее соответствия международным стандартам.
"Гарантией высокой оценки систем ПОД/ФТ (противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма) со стороны международного сообщества является постоянное обновление информационных ресурсов и автоматизация процессов, направленных на повышение прозрачности финансовых организаций," – заявил Чиханчин.
Такой подход, по словам главы финансовой разведки, в том числе, поможет активизировать борьбу с коррупцией, в частности, при работе с подозрительными операциями, связанными с контрагентами из числа VIP-персон. "VIP – это те, кто влияет на экономическую и политическую обстановку в стране", – напомнил Чиханчин. Он также отметил, что большинство финансовых организаций в России накапливают информацию по доходам и расходам таких лиц.
Источник: ИА "Право.Ru"Автор: admin |