|
22 августа, 2012 (среда, 15:36) Уклонение от уплаты налогов могут приравнять к отмыванию доходов
22 августа 2012
Росфинмониторинг предлагает расширить понятие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Такое положение содержится в законопроекте "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", размещенном на официальном сайте Минэкономразвития России.
Так, в соответствии с документом, к отмыванию доходов будут относиться невозвращение из-за границы валютных средств, уклонение от уплаты таможенных или налоговых платежей, неисполнение обязанностей налогового агента, а также сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя (ИП), за счет которых должно производиться взыскание налогов.
Авторы законопроекта предлагают также снизить в 10 раз (с 6 млн до 600 тыс. руб.) пороговое значение суммы операции по легализации преступных доходов для отнесения ее к преступлению, совершенному в крупном размере. Вводится также понятие преступления по легализации доходов в особо крупном размере – от 6 млн руб.
Согласно документу Росфинмониторинг будет наряду с уже контролируемыми операциями отслеживать денежные переводы, а также ряд операций, связанных со страхованием и перестрахованием, на сумму от 3 млн руб. Соответствующие изменения вносятся в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Предлагается также обязать банки выдавать налоговым органам справки о наличии счетов и вкладов (в настоящее время только счетов), об остатках денежных средств на них и выписки по операциям с ними организаций, ИП и физических лиц (сейчас только организаций и ИП).
Поправками в Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности" банковская тайна включается в перечень гражданских прав, которые могут быть ограничены при проведении оперативно-розыскных мероприятий на основании судебного решения.
Аналогичные поправки вносятся и в Федеральный закон "О банках и банковской деятельности". При этом служащим банков запретят разглашать сведения о фактах предоставления информации органам, производящим оперативно-розыскную деятельность.
Кроме того, законопроектом предусмотрены поправки в ГК РФ в части банкротства и ликвидации юрлиц. Так, предлагается ввести ограничение срока их ликвидации – год после приятия решения об этом учредителями или уполномоченным органом. При невозможности завершить в этот срок ликвидационные мероприятия, он может быть продлен, но не более чем на шесть месяцев.
Источник: http://www.garant.ru/news/415166/ИА "ГАРАНТ"Автор: admin |
|
|
|