08 декабря, 2011 (четверг, 07:04) Адвокатов и нотариусов будут штрафовать за неисполнение требований о противодействии легализации доходов
Минфин РФ предлагает штрафовать на 10 000 — 50 000 руб. адвокатов, нотариусов за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Министерство опубликовало на своем сайте проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ".
Документ предусматривает внесение изменений в КоАП и в два федеральных закона "Об аудиторской деятельности" и ФЗ-115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В частности, на аудиторские организации и индивидуальных аудиторов распространяются требования ФЗ-115 в отношении идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации. Кроме того, аудиторы при подозрении, что сделки или финансовые операции клиента осуществлялись в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, будут обязаны уведомить об этом уполномоченный орган. При этом им запрещается разглашать факт передачи таких сведений в уполномоченный орган.
Статья 15.27 КоАП "неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" дополнится новой частью. В ней прописывается ответственность адвокатов, нотариусов, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических, бухгалтерских либо аудиторских услуг, за неисполнение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов. Кроме того, вводится административная ответственность за непредставление сведений об операциях, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. За такие деяния санкция статьи предусматривает предупреждение или наложение административного штрафа от 10 000 до 50 000 руб.
Источник: ИА "Право.Ru"Автор: admin |