|
20 мая, 2010 (четверг, 00:45) Пирамида Арагон
В Кировском районном суде Екатеринбурга готовится к рассмотрению дело в отношении главы финансовой пирамиды Араэль Арагон. Она обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, общий материальный ущерб вкладчикам оценивается примерно в 240 млн рублей. Однако многие участники кредитно-потребительских кооперативов сомневаются в единоличной виновности госпожи Арагон и верят, что она вернет им деньги. Они обвинили ГУВД и прокуратуру города в затягивании следствия и в непредставлении пострадавшим гражданам информации по делу.
На днях стало известно, что прокурор Екатеринбурга утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), обвиняемой является создательница нескольких кредитных потребительских кооперативов граждан (КПКГ) Араэль Арагон. К слову, это имя не было получено женщиной при рождении. По данным «Капитала», еще несколько лет назад госпожу Арагон звали просто — Татьяна Васильева.
Как рассказала помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Ольга Тетерина, в период с 2003 по 2008 гг. обвиняемая зарегистрировала кредитные потребительские кооперативы граждан «Финансовый капитал Урал», «Финансовый капитал союз», «Капитал Союз Кредит», «Союз Кредит Содружество», «Союз Кредит Партнерство», «Союз Кредит». Сейчас все они внесены в черный список Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) как компании с признаками финансовых пирамид. «Глава так называемой финансовой пирамиды принимала от населения денежные средства, обещая выплаты высоких процентов — от 13 до 49, — говорит Ольга Тетерина. — Вкладчиками, поддавшимися соблазну преумножить свой капитал — всего их 1032, были в основном пенсионеры. И первое время обещанные выплаты производились, что, безусловно, повышало степень доверия к кооперативам. Однако очень скоро выплаты прекратились».
По словам вкладчика одного из кооперативов Владилена Токарева, первая тревожная информация о хищении вкладов появилась еще в 2007 г., но только весной 2008 г. было возбуждено уголовное дело, и директор кооперативов была задержана свердловским УБОПом. На тот момент предприятие имело нулевой баланс.
За два года, что длилось следствие, вкладчикам не стало понятнее, где их деньги. «Сотрудничества ограбленных пенсионеров с милицией и прокуратурой не получилось. Мы столкнулись с высокомерно-отрицательным отношением», — считает Владилен Токарев. «Почему следователи занялись бухгалтерией пирамиды, а не передали уголовное дело через три месяца после его возбуждения в суд? Зачем более десяти раз переносились сроки хранения тайны следствия? Почему без заявлений и согласия на то вкладчиков были изъяты кассовые документы из бухгалтерии КПКГ?», — это фразы из постановления собрания группы вкладчиков.
Они считают, что при расследовании был нарушен ряд законов РФ, в том числе норма закона о прокуратуре, предусматривающая обязанность прокурора предъявлять и поддерживать в суде иск в интересах пострадавших, если те по состоянию здоровья, возрасту не могут отстаивать свои права лично или когда нарушены права и свободы значительного числа граждан. «Неудовлетворительной мы считаем и работу прокуроров и следователей по разъяснению пострадавшим вкладчикам порядка защиты их прав. Есть случай непредставления ГУВД запрошенной информации, — продолжает господин Токарев. — Вместо разъяснений — отписки. В ходе расследования много несоответствий, и у нас есть все основания полагать, что оно ведется необъективно. Меж тем, мы имеем право знать, кто присвоил наши деньги».
Стоит отметить, что Ленинский районный суд и Свердловский областной суд, рассматривающие жалобы вкладчиков на следственный орган и городскую прокуратуру, нарушений в действиях правоохранителей не усмотрели.
В областной прокуратуре «Капиталу» сообщили, что следствие длилось так долго в силу большого количества потерпевших, которых нужно было опросить. Сведения о случаях непредставления гражданам информации по делу в надзорное ведомство не поступали. Кроме того, как стало известно, потерпевшие вкладчики уже признаны гражданскими истцами и, их интересы в суде будет поддерживать прокурор города.
Между тем, часть вкладчиков начала собственное расследование, и, по их данным, в хищении денег могли участвовать районные преступные группировки. В любом случае, считает инициативная группа участников кооперативов, госпожа Арагон не в состоянии самостоятельно растратить складочный капитал КПКГ, зная грозящую ответственность за преступление.
По сообщению Свердловской прокуратуры, уголовное дело направлено на рассмотрение в Кировский районный суд Екатеринбурга. Помощник председателя суда Юлия Лобанова подтвердила, что дело находится у них, в качестве обвиняемой проходит только Араэль Арагон, однако дата судебного заседания пока неизвестна — судья Светлана Вдовиченко, в ведении которой оно находится, сейчас в отпуске.
По мнению экспертов, вернуть деньги вкладчикам будет очень проблематично.
Деловая газета «Капитал»/№20 от 14.5.2010
Наш комментарий
Ромкн Речкин, ИНТЕЛЛЕКТ-С, специально для Деловой газеты "Капитал": "С 90-х годов, со времен МММ ни по одной пирамидальной схеме не удалось найти все похищенные средства, только их незначительные части".
«С 90-х годов, со времен МММ ни по одной пирамидальной схеме не удалось найти все похищенные средства, только их незначительные части», — говорит руководитель отдела правовых споров, партнер Агентства юридической безопасности ИНТЕЛЛЕКТ-С Роман Речкин. По словам юриста, проследить движение денег очень трудно — они могут быть обналичены, переведены в другие активы, выведены за пределы страны. Все это делается через номинальные фирмы, маскируется основаниями различных расходов. Вероятно, что как таковых денег вкладчиков кооперативов уже физически не существует, считает господин Речкин.
«Капитал» будет следить за развитием событий.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Источник: intellectpro.ruАвтор: PRAXIS |
|
|
|