15 июля, 2009 (среда, 00:25) Банкам РФ могут разрешить закрывать подозрительные счета
Депутат-единоросс Константин Шипунов предлагает предоставить российским банкам в одностороннем порядке, без решения суда отказываться от исполнения договора банковского счета с физическим или юридическим лицом, если есть подозрения в легализации или отмывании средств.
Поправки в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Часть вторую Гражданского кодекса РФ парламентарий внес в Госдуму во вторник, передает "РИА "Новости".
Законопроект, в частности, предоставляет кредитным организациям право в одностороннем порядке и без применения судебной процедуры отказываться от исполнения договора банковского счета, если есть "обоснованные подозрения в отношении банковской операции", которая могла быть совершена "в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма".
Деловой Петербург
Источник: law.edu.ruАвтор: PRAXIS |