|
16 января, 2008 (среда, 00:05) Бизнесменов обязали докладывать о денежных контактах с иностранцами
Росфинмониторинг получил полномочия следить за финансовыми операциями иностранных политиков и чиновников всех уровней, которые совершают денежные операции в России. При этом "на карандаш" попадут не только сами публичные лица, но и их родственники, а также ближайшие деловые партнеры.
15 января вступила в силу обновленная редакция закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Теперь закон возлагает на российские банки, ломбарды, страховщиков и т. п. обязанности по особому контролю над источниками денежных средств и операциями иностранных публичных должностных лиц, а также их родственников. Российские организации сами должны выявлять среди своих клиентов иностранцев.
Вступать с ними в денежные отношения теперь разрешается только на основании письменного решения руководителя организации или его заместителя. Также российские бизнесмены по мере сил и возможностей должны выяснять источники денежных средств и имущества иностранцев.
Деловой ПетербургАвтор: PRAXIS |
|
|
|