30 ноября, 2007 (пятница, 07:28) …Организаций, которые будут докладывать в Росфинмониторинг о подозрительных сделках, стало больше. Президент РФ подписал поправки в Закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", которыми, в частности, расширяется перечень организаций, осуществляющих операции с денежными средствами, на которые возлагаются обязанности по осуществлению противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов. В этот перечень включены коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов. Кроме того, усиливается контроль иностранных публичных должностных лиц, а также безналичных расчетов и переводов денежных средств без открытия счета.
http://www.akdi.ru/Автор: PRAXIS |