12 ноября, 2007 (понедельник, 00:08) Одобрены уточненные правила идентификации при работе банка с клиентами в рамках закона об отмывании денег
Правительство РФ одобрило уточненные правила идентификации при работе банка с клиентами в рамках закона об отмывании денег. Изменения утверждены Постановлением Правительства РФ N743, одобренного 3 ноября.
В частности, банкам рекомендуется применять анкетирование, которое должно содержать сведения о выгодоприобретателях. Существующий перечень документов при осуществлении внутреннего контроля финансовыми организациями дополнился необходимостью устанавливать гражданство, сведения о миграционной карте, сведения о документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ.
Правилами предписывается ежегодное обновление сведений.
www.legis.ruАвтор: PRAXIS |