09 ноября, 2007 (пятница, 00:30) …Правительство уточнило правила представления информации в Росфинмониторинг. Правительственным Постановлением от 03.11.2007 N 743 дополнен перечень организаций, которые должны представлять в Федеральную службу по финансовому мониторингу информацию в рамках Закона о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов. В данный перечень включены организации, которые не являются кредитными организациями и осуществляют прием от физических лиц наличных денежных средств в случаях, предусмотренных законодательством о банках и банковской деятельности.
http://www.akdi.ru/Автор: PRAXIS |