11 августа, 2007 (суббота, 00:57) …Банки проверят местонахождение организаций. Банк в целях идентификации клиента - юрлица обязан получить сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению организации, ее постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени организации без доверенности. Об этом напомнил Банк России в Информационном письме от 31.07.2007 N 12, в котором обобщается практика применения Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Поскольку действующим законодательством не предусмотрены конкретные способы установления банком достоверности представленной организацией информации о своем местонахождении, ЦБР предложил свои способы. Один из них - путем выезда по адресу юрлица и визуального осмотра.
http://www.akdi.ru/Автор: PRAXIS |