14 марта, 2007 (среда, 00:46) …Уголовную ответственность за лжепредпринимательство предлагается усилить. Об этом говорится в проекте рекомендаций IX Всероссийской банковской конференции "Банки и их роль в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем", организатором которой выступила Ассоциации региональных банков России. Также рекомендовано внести поправки в Гражданский кодекс, устанавливающие для банков право отказывать в открытии счета сомнительным клиентам и расторгать с ними договоры банковского счета. Еще одно предложение - разработать законодательные инициативы по оптимизации критериев сделок, подлежащих обязательному контролю, на основе результатов анализа базы данных Росфинмониторинга.
http://www.akdi.ru/Автор: PRAXIS |