>> Место проведения:

г. Москва, ул. Кузнецкий мост, 21/5 (м. «Кузнецкий мост»)

>> Вопросы семинара:

Плотникова Наталия Викторовна

кандидат экономических наук, заместитель руководителя Федеральной службы финансово-бюджетного надзора

Валютное регулирование и валютный контроль в современных экономических условиях. Минимизация рисков, связанных с проведением валютных операций
• новации валютного законодательства, связанные с принятием федеральных законов: от 14.03.2013 г. № 29-ФЗ, от 07.05.2013 г. № 102-ФЗ, от 02.07.2013 г. № 155-ФЗ, от 23.07.2013 г. № 251-ФЗ, от 12.03.2014 г. № 33-ФЗ, от 05.05.2014 г. № 112-ФЗ, от 21.07.2014 г. № 218-ФЗ, от 04.11.2014 г. № 344-ФЗ (изменения требований к порядку осуществления расчетов по счетам за рубежом; особенности порядка уведомления о счетах за рубежом; особенности осуществления валютных операций в национальной валюте РФ и проведения трансграничных переводов в валюте РФ;
• уточнение прав и обязанностей резидентов при осуществлении валютных операций и другие изменения!);
• специфика статуса резидентов и нерезидентов в валютной сфере;
• особенности проведения валютных операций в свете последних изменений валютного законодательства («резидент» - «нерезидент», «резидент» - «резидент», операций на внутреннем валютном рынке, расчетов через счета (вклады) за рубежом);
• требования к открытию, закрытию и использованию счетов в банках за рубежом (с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 21.07.2014 г. № 218-ФЗ и вступивших в силу с 01.01.2015 г.);
• расширение возможностей получения физическими лицами-резидентами, денежных средств на их счета, от­крытые в банках за пределами территории Российской Федерации, минуя счета в уполномоченных банках РФ;
• требования к расчетам при осуществлении валютных операций и предоставлению отчетности;
• критерии формирования списка организаций, в отношении которых в период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года не будут применяться требования о репатриации;
• актуальные вопросы оформления подтверждающих документов;
• надзор за осуществлением валютных операций резидентами и нерезидентами;
• административные процедуры осуществления контрольных мероприятий: назначение проверки, критерии выбора объекта проверки, «черный список нарушителей»;
• виды мер ответственности и порядок их применения в соответствии с нормами отраслевого законодательства (трудового права, гражданского права, уголовного права, законодательства об административных правонарушениях), в том числе в условиях функционирования Таможенного союза;
• актуальные вопросы используемых в сфере валютного контроля информационных технологий, включая вопросы передачи информации о валютных операциях резидентов стран – участниц Таможенного союза;
• осуществление взаимодействия Росфиннадзора с Банком России, таможенными и налоговыми органами, уполномоченными банками, а также профессиональными участниками рынка ценных бумаг;
• новые подходы в квалификации нарушений валютного законодательства и актов органов валютного регулирования, основания и условия ответственности (в том числе с учетом изменений, внесенных в ст.15.25 КоАП РФ, ст. 193 и 193.1 УК РФ);
• ближайшие изменения, связанные с регулированием валютных правоотношений, в том числе планируемые изменения Федерального закона №173-ФЗ, КоАП РФ, ГК РФ, УК РФ, актов органов валютного регулирования;
• комментарии Указания Банка России от 06.11.2014 г. № 3438-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением", вступившего в силу с 23.02.2015 г.;
• рекомендации по условиям заключаемых договоров с нерезидентами и созданию внутрифирменной системы валютного контроля.

Столяров Михаил Григорьевич

главный экономист отдела методологии статистики и организации отчетности Управления информационного обеспечения и статистики Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России

Минимизация рисков, связанных с возможными нарушениями требований валютного законодательства РФ и нормативных актов Банка России при проведением валютных операций при осуществлении ВЭД
•Какие правила и процедуры следует соблюдать при ведении ВЭД, чтобы избежать нарушений валютного законодательства и актов органов валютного регулирования.
•Как наладить внутренний контроль за соблюдением требований законодательства к условиям заключаемых компанией внешнеторговых контрактов.
•Какие способы обеспечивают соблюдение условий действительности договорных обязательств.

Валютное регулирование и валютный контроль при осуществлении ВЭД. Инструкция Банка России №138-И
•Паспорт сделки: порядок представления резидентами документов в уполномоченный банк для оформления, переоформления, перевода на обслуживание из одного уполномоченного банка в другой, закрытие ПС.
•Оформление (закрытие) паспорта сделки при отзыве лицензии у уполномоченного банка, при переводе долга или переуступке прав требований.
•Ведение ведомости банковского контроля.
•Передача банками паспортов сделок в таможенные и налоговые органы.
•Разбор практических вопросов, связанных с оформлением паспорта сделки.

Оформление и предоставление резидентами в уполномоченный банк справок о валютных операциях (СВО) и справок о подтверждающих документов (СПД)
•Рассмотрение практических вопросов, связанных с заполнением СВО и СПД.
•Представление резидентами корректирующих СВО и СПД.

Изменения, связанные с передачей электронных сообщений на декларации на товары (ЭС на ДТ), направляемых Федеральной таможенной службой России в уполномоченные банки в соответствии с Постановлением Правительства №1459. Порядок работы уполномоченных банков с поступающей из ФТС России информацией о зарегистрированных декларациях на товары. Разбор типовых ошибок, связанных с передачей ЭС по ДТ

Порядок ведения ведомостей банковского контроля. Отражение в них информации.

Формирование уполномоченными банками информации о нарушении резидентами требований валютного законодательства, нормативных актов Банка России

Новеллы законодательства РФ о валютном регулировании и валютном контроле.
•Изменение требований к порядку совершения валютных операций (Федеральный закон 173 ФЗ в актуальной редакции, другие законодательные акты, принятые в последнее время)
•Порядок осуществления трансграничных переводов валюты РФ (155 ФЗ от 02.07.2013 г.).
•Перспективы внесения изменений в Федеральный закон №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»

Ответы на вопросы слушателей, практические рекомендации.

Ладожина Елена Юрьевна

кандидат экономических наук, заместитель начальника управления торговых ограничений, валютного и экспертного контроля ФТС России

Отказ от представления паспорта сделки при декларировании товаров (приказы ФТС РФ от 20.07.2012 г. №1470 и от 06.05.2014 г. № 836)

Передача ФТС России уполномоченным банкам деклараций на товары в электронном виде в режиме он-лайн (постановление Правительства РФ от 28.12.2012 г. №1459)

Порядок внесения изменений в декларацию на товары после выпуска товаров (Решение Коллегии ЕЭК от 10.12.2013 г. №289)

Взаимодействие ФТС России и Банка России в целях противодействия сомнительным валютным операциям (письмо Банка России №12-мр от 05.05.2015 г.)

Взаимодействие ФТС России и МВД России при выявлении преступлений по ст.ст. 193 и 193.1 УК РФ

Комментарии к Закону №134-фз от 28.06.2013 г.

Всего академических часов: 14
Направление: Банковское право