Последние изменения валютного законодательства РФ. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ СЧЕТОВ РЕЗИДЕНТОВ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РФ. ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА СЧЕТАХ ЗА РУБЕЖОМ. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ИНФОРМАЦИИ О НАРУШЕНИЯХ ИХ КЛИЕНТАМИ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ
• Изменение валютного законодательства РФ. Федеральный закон от 06.12.2011 № 406-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» в части упрощения процедур валютного контроля». Представление уполномоченным банкам информации об ожидаемых максимальных сроках получения резидентами от нерезидентов валютной выручки при осуществлении внешнеторговой деятельности.
• Обмен документами и информацией между уполномоченными банками и органами валютного контроля, а также таможенными и налоговыми органами с учетом Федерального закона от 15.11.2010 № 294-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования обмена документами и информацией между органами валютного контроля и агентами валютного контроля» и Федерального закона от 06.12.2011 № 406-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» в части упрощения процедур валютного контроля».
• Порядок открытия резидентами счетов (вкладов) за пределами территории РФ. Переводы резидентами средств на свои счета (во вклады), открытые в банках за пределами территории РФ, со своих счетов (с вкладов) в уполномоченных банках. Расчеты резидентов при осуществлении валютных операций через счета, открываемые в банках, расположенных за пределами РФ. Положение Банка России от 20.07.2007 № 308-П «О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования»

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, ПОЛУЧЕНИЕМ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ КРЕДИТОВ И ЗАЙМОВ
• Паспорт сделки: Оформление и ведение паспорта сделки в целях обеспечения учета и отчетности и осуществления валютного контроля по валютным операциям между резидентами и нерезидентами.
Представление резидентами в уполномоченный банк справки о валютных операциях и справки о подтверждающих документах при осуществлении внешнеторговой деятельности.

Актуальные вопросы валютного контроля

Последние изменения нормативных актов Банка России

КВАЛИФИКАЦИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЙ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, С УЧЕТОМ ПОСЛЕДНИХ ИЗМЕНЕНИЙ НОРМАТИВНОЙ ПРАВОВОЙ БАЗЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМИСЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ВАЛЮТНЫМИ БИРЖАМИ.
• Изменения в Федеральный закон от 08.12.2003 года № 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности", в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, в Федеральный закон от 10.12.2003 года № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" и другие нормативные правовые акты, связанные с принятием федеральных законов: № 409-ФЗ от 06.12.2011, № 406-ФЗ от 06.12.2011, № 294-ФЗ от 15.11.2010, № 162-ФЗ от 27.06.2011, № 8-ФЗ от 07.02.2011, № 236-ФЗ от 18.07.2011, № 311-ФЗ и 312-ФЗ от 16.11.11 а так же планируемые изменения КоАП РФ ст. 15-25, ГК РФ, УК РФ, установление нового порядка оформления паспортов сделок и представления подтверждающих документов, а так же информации об ожидаемых сроках исполнения обязательств по внешнеторговым договорам. Выявление и пресечение нарушений валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОСФИННАДЗОРА С БАНКОМ РОССИИ, ТАМОЖЕННЫМИ И НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ, УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ, А ТАКЖЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ УЧАСТНИКАМИ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ, КАК АГЕНТАМИ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ.
• Правила представления органами и агентами валютного контроля в уполномоченный Правительством Российской Федерации орган валютного контроля (Росфиннадзор) необходимых документов и информации. Отдельные вопросы используемых в сфере валютного контроля информационных технологий
• Планируемые изменения, касающиеся установления нового порядка передачи документов и информации между Банком России, уполномоченными банками и Росфиннадзором; между ФССП России и Росфиннадзором; между таможенными и налоговыми органами и Росфиннадзором
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И АКТОВ ОРГАНОВ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ.
• Квалификация правонарушений, основания и условия ответственности. Виды мер ответственности и порядок их применения в соответствии с нормами международного частного права, отраслевого законодательства РФ (трудового права, гражданского права, уголовного права, законодательства об административных правонарушениях)

МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
• Предупреждение правонарушений валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования. Комплекс мер по созданию внутрифирменной системы валютного контроля. Место внутрифирменной системы валютного контроля в организационной структуре предприятия (организации). Требования законодательства к условиям заключаемых во внешнеторговой деятельности договоров (контрактов).