1. Основа иностранной компании, порядок регистрации и ответственность регистраторов. Документация компании. Безопасность в уставных документах. Номинальные акционеры и директора, правда и вымысел.
2. Соглашение акционеров и управление компаниями. Особенности управления и разделение ответственности.
3. Порядок и правила смены бенефициаров. Осторожно мошенники! Безопасность при продаже активов.
4. Ошибки при регистрации и в применении компаний.
5. Due diligence и банковская тайна. Контракты с аффилироваными структурами.
6. Правила европейского бизнеса. Правило вытянутой руки.
7. Основные схемы применения иностранных компаний: Холдинги, супер холдинги, кредиторы, лизингодатели, франшизы и роялти, схемы толлинга, слияния и поглощения, опционы для топ менеджмента.
8. Общее понятие трастов. Трастовое законодательство.
9. Вопросы наследования, защиты активов, и многое другое.
10. Протектор, бенефициары, учредитель траста и их взаимоотношения.
11. Виды трастов и их юридические последствия.
12. Изменения в КОАП РФ в отношении иностранных счетов юридических и физических лиц.
13. Изменения в УК РФ
14. Тенденции в налоговой политике РФ, обмен информацией с другими странами.
15. Кипр – после кризиса.
16. Изъятие документов организации.