ХОЛДИНГИ в РФ: правовое регулирование и корпоративное управление. Новое в регулировании взаимозависимости, трансфертного ценообразования, группы лиц. Ответственность контролирующих лиц

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (просп. Вернадского, 84 (м. «Юго-Западная»))

доктор юридических наук, профессор кафедры предпринимательского права МГУ им. М.В.Ломоносова,
член совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер», ОАО "Холдинговая компания "ЭЛИНАР" и других крупных российских компаний. Управляющий партнер компании «Шиткина и партнеры».

ПОНЯТИЕ, СТРУКТУРА, ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ХОЛДИНГОВ (ГРУПП КОМПАНИЙ)
• Понятие и структура холдинга (группы компаний)
• Нормативно-правовые акты, регулирующие создание и функционирование холдингов
• Способы и причины создания холдингов
• Преимущества и недостатки холдинговой модели организации бизнеса – в корпоративной, налоговой сферах

ОСНОВАНИЯ И ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ХОЛДИНГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
• Основания установления отношений экономического контроля в корпоративной сфере (отношения дочерности): наличие контрольного пакета акций, договор, иные обстоятельства
• Основания, условия и порядок привлечения основного общества к ответственности по гражданско-правовым и налоговым обязательствам дочернего. Анализ материалов судебной практики

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И КОРПОРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ В ХОЛДИНГЕ.
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
• Правовые и организационные механизмы управления дочерними обществами
• Критерии эффективности различных способов управления
• Распределение функций между основным и дочерними хозяйственными обществами
• Договорная модель управления в холдинге – договоры о предоставлении управленческих услуг, предоставлении персонала и другие разновидности аутсорсинга
• Управление в холдинге через привлечение управляющей организации, выполняющей полномочия единоличного исполнительного органа дочерних обществ
• Распределение полномочий между органами управления дочернего общества
• Создание единого правового пространства в системе холдинга
• Концепция внутренних документов холдинговой компании
• Основные внутренние документы холдинговой компании – цели, содержание, порядок принятия
• Особенности управления в компании «одного лица»

Способы финансирования в холдинге
• Корпоративные механизмы передачи денежных средств и имущества в системе холдинга

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ХОЛДИНГОВ АНТИМОНОПОЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
в свете изменений в ФЗ «О защите конкуренции», внесенных Федеральным Законом от 16 декабря 2011 г. № 401-ФЗ
• Соотношение понятий «холдинг», «аффилированные лица», «группа лиц», «хозяйствующий субъект»
• Правовые последствия признания холдингов группой лиц
• Понятие и правовые последствия «косвенного контроля» в законодательстве о защите конкуренции
• Основания антимонопольного контроля за созданием и деятельностью холдингов
• Правовые риски несоблюдения требований антимонопольного законодательства

СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ И КРУПНЫЕ СДЕЛКИ: АНАЛИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
• Сделки, требующие соблюдения особого порядка одобрения: определение сделок, принципы законодательного регулирования, специфика совершения сделок в условиях холдинга: с компаниями группы, со сторонними организациями
• Риски и последствия несоблюдения требований законодательства при совершении крупных сделок и сделок с заинтересованностью. Анализ материалов судебной практики

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ, в том числе об аффилированных лицах, об основаниях ответственности основного общества по обязательствам дочернего (тенденция расширения оснований для «снятия корпоративного покрова»), о контролирующих лицах, о банкротстве группы, о трансграничном банкротстве

кандидат юридических наук, старший партнер юридической компании «Пепеляев Групп», доцент кафедры финансового права юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова