Вопросы
семинара:
Моисеева
Ирина Викторовна
и.о.
начальника отдела разработки нормативны
нормативных правовых актов Департамента
финансового мониторинга и валютного
контроля, Банк России
Последние
изменения валютного законодательства
РФ.
ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ СЧЕТОВ
РЕЗИДЕНТОВ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РФ.
ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ
ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ,
НАХОДЯЩИХСЯ НА СЧЕТАХ ЗА РУБЕЖОМ. ПОРЯДОК
ПЕРЕДАЧИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ
ИНФОРМАЦИИ О НАРУШЕНИЯХ ИХ КЛИЕНТАМИ
ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ
•
Изменение валютного законодательства
РФ. Федеральный закон от 06.12.2011 № 406-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный
закон «О валютном регулировании и
валютном контроле» в части упрощения
процедур валютного контроля». Представление
уполномоченным банкам информации об
ожидаемых максимальных сроках получения
резидентами от нерезидентов валютной
выручки при осуществлении внешнеторговой
деятельности.
• Обмен документами и
информацией между уполномоченными
банками и органами валютного контроля,
а также таможенными и налоговыми органами
с учетом Федерального закона от 15.11.2010
№ 294-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации в части регулирования обмена
документами и информацией между органами
валютного контроля и агентами валютного
контроля» и Федерального закона от
06.12.2011 № 406-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О валютном регулировании
и валютном контроле» в части упрощения
процедур валютного контроля».
•
Порядок открытия резидентами счетов
(вкладов) за пределами территории РФ.
Переводы резидентами средств на свои
счета (во вклады), открытые в банках за
пределами территории РФ, со своих счетов
(с вкладов) в уполномоченных банках.
Расчеты резидентов при осуществлении
валютных операций через счета, открываемые
в банках, расположенных за пределами
РФ. Положение Банка России от 20.07.2007 №
308-П «О порядке передачи уполномоченными
банками информации о нарушениях лицами,
осуществляющими валютные операции,
актов валютного законодательства
Российской Федерации и актов органов
валютного регулирования»»
ВАЛЮТНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ,
СВЯЗАННЫХ С ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ,
ПОЛУЧЕНИЕМ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ КРЕДИТОВ
И ЗАЙМОВ
•Паспорт
сделки:
Оформление и ведение паспорта сделки
в целях обеспечения учета и отчетности
и осуществления валютного контроля по
валютным операциям между резидентами
и нерезидентами.
Представление
резидентами в уполномоченный банк
справки о валютных операциях и справки
о подтверждающих документах при
осуществлении внешнеторговой деятельности.
Актуальные
вопросы валютного контроля
Последние
изменения нормативных актов Банка
России
Плющай
Елена Вячеславовна
заместитель
начальника отдела организации валютного
контроля при таможенном оформлении
товаров Управления торговых ограничений
валютного и экспортного контроля ФТС
России
ИЗМЕНЕНИЯ
ПРАВИЛ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ
С УЧАСТИЕМ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ
• Обзор
изменений нормативно-правовой базы
валютного контроля. Технологии
таможенно-банковского валютного контроля
(ТБВК), взаимодействие с другимиорганами
и агентами валютного контроля. Вопросы
декларирования товаров и информационного
обмена между ФТС РФ и уполномоченными
банками. Выявление нарушений
законодательства, предусмотренных КОАП
РФ. Валютный контроль в неторговом
обороте
Плотникова
Наталия Викторовна
кандидат
экономических наук, начальник Управления
валютного контроля Федеральной службы
финансово-бюджетного надзора
КВАЛИФИКАЦИЯ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,
С УЧЕТОМ ПОСЛЕДНИХ ИЗМЕНЕНИЙ НОРМАТИВНОЙ
ПРАВОВОЙ БАЗЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ
ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ РЕЗИДЕНТАМИ И
НЕРЕЗИДЕНТАМИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМИСЯ КРЕДИТНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ВАЛЮТНЫМИ БИРЖАМИ.
•
Изменения в Федеральный закон от
08.12.2003 года № 164-ФЗ "Об основах
государственного регулирования
внешнеторговой деятельности", в
Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях, в
Федеральный закон от 10.12.2003 года № 173-ФЗ
"О валютном регулировании и валютном
контроле" и другие нормативные
правовые акты, связанные с принятием
федеральных законов: № 409-ФЗ от 06.12.2011,
№ 406-ФЗ от 06.12.2011, № 294-ФЗ от 15.11.2010, №
162-ФЗ от 27.06.2011, № 8-ФЗ от 07.02.2011, № 236-ФЗ от
18.07.2011, № 311-ФЗ и 312-ФЗ от 16.11.11 а так же
планируемые изменения КоАП РФ ст. 15-25,
ГК РФ, УК РФ, установление нового порядка
оформления паспортов сделок и представления
подтверждающих документов, а так же
информации об ожидаемых сроках исполнения
обязательств по внешнеторговым договорам.
Выявление и пресечение нарушений
валютного законодательства Российской
Федерации и актов органов валютного
регулирования
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОСФИННАДЗОРА С БАНКОМ
РОССИИ, ТАМОЖЕННЫМИ И НАЛОГОВЫМИ
ОРГАНАМИ, УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ, А
ТАКЖЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ УЧАСТНИКАМИ
РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ, КАК АГЕНТАМИ ВАЛЮТНОГО
КОНТРОЛЯ.
• Правила представления
органами и агентами валютного контроля
в уполномоченный Правительством
Российской Федерации орган валютного
контроля (Росфиннадзор) необходимых
документов и информации. Отдельные
вопросы используемых в сфере валютного
контроля информационных технологий
•
Планируемые изменения, касающиеся
установления нового порядка передачи
документов и информации между Банком
России, уполномоченными банками и
Росфиннадзором; между ФССП России и
Росфиннадзором; между таможенными и
налоговыми органами и
Росфиннадзором
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
НАРУШЕНИЯ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
И АКТОВ ОРГАНОВ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ.
• Квалификация правонарушений,
основания и условия ответственности.
Виды мер ответственности и порядок их
применения в соответствии с нормами
международного частного права, отраслевого
законодательства РФ (трудового права,
гражданского права, уголовного права,
законодательства об административных
правонарушениях)
МИНИМИЗАЦИЯ
РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВАЛЮТНЫХ
ОПЕРАЦИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
•
Предупреждение правонарушений валютного
законодательства Российской Федерации
и актов органов валютного регулирования.
Комплекс мер по созданию внутрифирменной
системы валютного контроля. Место
внутрифирменной системы валютного
контроля в организационной структуре
предприятия (организации). Требования
законодательства к условиям заключаемых
во внешнеторговой деятельности договоров
(контрактов).
Всего
академических часов: 14
Направление:
Валютное, таможенное, бюджетное право
Дополнительная
информация:
тел/факс: (495) 436-0865 |
post@statut.ru | www.statut.ru
| 