| ¤ |
ОСНОВАНИЯ ПРИЗНАНИЯ ДОЛЖНИКА НЕСОСТОЯТЕЛЬНЫМ (БАНКРОТОМ). ОСНОВАНИЯ
ДЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ДОБРОВОЛЬНОГО ОБРАЩЕНИЯ В СУД. ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ И
НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ, ВВЕДЕННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ от 28 апреля 2009 Г.
N 73-ФЗ |
| ¤ |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДИРЕКТОРА:
• Гражданско-правовая (субсидиарная
ответственность по долгам организации и т.п.), уголовная,
административная ответственности директора
• Ответственность
директора при отсутствии документов. Обоснование распространения
обязанности ведения бухучета на все компании, вне зависимости от
указаний в законе о бухучете. Ответственность директора компании
применяющей УСН. Обоснование ухода от ответственности в данном случае |
| ¤ |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ДОЛЖНИКА ЛИЦ (собственников
организаций владеющих более 50 % долей/акций, иных лиц которые могли
давать обязательные для должника указания) |
| ¤ |
СПОСОБЫ УХОДА ДИРЕКТОРА ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:
• Как обосновать
отсутствие вины директора при заключении договоров
• Типичные
легенды, позволяющие объяснить заключение договоров на невыгодных для
должника условиях
• Способы заключение договоров, исключающие
претензии кредиторов/суда
• Как проявить разумную осмотрительность
при выборе контрагента как условие отсутствия вины директора
• Как
уйти от обвинения в умысле при заключении сделки с компанией заведомо не
исполняющей налоговые обязательства |
| ¤ |
СПОСОБЫ УХОДА КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ДОЛЖНИКА ЛИЦА ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:
•
владение компанией через нерезидента в том числе оффшор;
• владение
компанией через доверенных лиц (порядок оформления отношений, риски);
• формирование полномочий директора и исключение ответственности
собственников посредством изменения уставных документов и др. |
| ¤ |
СОКРЫТИЕ СТРУКТУРЫ СОБСТВЕННОСТИ С ПОМОЩЬЮ ОФФШОРА/НЕРЕЗИДЕНТА
Трасты (на примере Кипра): понятие, механизмы контроля за действиями
трастового управляющего; процедура принудительного раскрытия информации о
бенефициаре, проблемы вывода имущества и оспаривания сделок и др. |
| ¤ |
ПОРЯДОК ВЗЫСКАНИЯ ДОЛГОВ КРЕДИТОРОВ С ДИРЕКТОРА/КОНТРОЛИРУЮЩИХ ЛИЦ
ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖНИКА
• Специальные условия оспаривания сделок по
основаниям, предусмотренные ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)
•
Круг сделок, которые могут оспариваться |
| ¤ |
АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЙ ГЛАВЫ III.1 ОБ ОСПАРИВАНИИ СДЕЛОК ДОЛЖНИКА
• Рассмотрение способов совершение сделок, закрывающих возможнсоть
обалования их в рамках закона о бакнротстве (именно самих сделок, а не
их исполнение): получение судебного акта, утверждение мирового
соглашения, торги, реализация заложенного имущества и др. |
