Стоимость - 19900 рублей без проживания. НДС не облагается.
Обратите внимание:
Место проведения:
Гостиничный комплекс "ИЗМАЙЛОВО" ТГК "Бета"
(Измайловское шоссе, д. 71-б (м.
«Партизанская»)) – схема проезда.
Бизнес-центр, 2-й этаж
главный экономист Департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ
Плотникова Наталия Викторовна
кандидат экономических наук, начальник Управления валютного контроля Федеральной службы финансово-бюджетного надзора
Плющай Елена Вячеславовна
заместитель начальника отдела организации
валютного контроля при таможенном оформлении товаров Управления торговых
ограничений валютного и экспортного контроля ФТС России
»Вопросы семинара:
¤
ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗМЕНЕНИЯ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ. ПОРЯДОК
ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ СЧЕТОВ РЕЗИДЕНТОВ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РФ. ПРАВИЛА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ,
НАХОДЯЩИХСЯ НА СЧЕТАХ ЗА РУБЕЖОМ. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ
БАНКАМИ ИНФОРМАЦИИ О НАРУШЕНИЯХ ИХ КЛИЕНТАМИ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РФ.
Положение Банка России от 20.07.2007 № 308-П «О порядке передачи
уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими
валютные операции, актов валютного законодательства Российской
Федерации и актов органов валютного регулирования»
¤
ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, ПОЛУЧЕНИЕМ И
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ КРЕДИТОВ И ЗАЙМОВ.
Паспорт сделки: изменение
статуса и порядок оформления на основании Федерального закона “О
валютном регулировании и валютном контроле”. Требование о представлении
подтверждающих документов. Актуальные вопросы применения Инструкции
Банка России № 117-И, Положения Банка России № 258-П, Указания Банка
России № 1713-У
¤
УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА № 2557-У «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ИНСТРУКЦИЮ БАНКА РОССИИ ОТ 15 ИЮНЯ 2004 ГОДА № 117-И «О
порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам
документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке
учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов
сделок»
УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА № 2556-У «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 1.2 ПОЛОЖЕНИЯ БАНКА РОССИИ ОТ 1 ИЮНЯ 2004 ГОДА № 258-П
«О порядке представления резидентами уполномоченным банкам
подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных
операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления
уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций»
ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА № 364-П «О порядке
передачи уполномоченными банками и территориальными учреждениями Банка
России в таможенные органы для выполнения ими функций агентов валютного
контроля информации по паспортам сделок по внешнеторговым договорам
(контрактам) в электронном виде»
¤
ИЗМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ С УЧАСТИЕМ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ
Обзор изменений нормативно-правовой база валютного контроля. Технологии
таможенно-банковского валютного контроля (ТБВК), взаимодействие с
другими органами и агентами валютного контроля. Вопросы декларирования
товаров и информационного обмена между ФТС РФ и уполномоченными банками.
Выявление нарушений законодательства, предусмотренных КОАП РФ. Валютный
контроль в неторговом обороте
¤
КВАЛИФИКАЦИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЙ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, С УЧЕТОМ ПОСЛЕДНИХ ИЗМЕНЕНИЙ НОРМАТИВНОЙ ПРАВОВОЙ БАЗЫ
¤
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ВАЛЮТНЫХ
ОПЕРАЦИЙ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМИСЯ КРЕДИТНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ВАЛЮТНЫМИ БИРЖАМИ
Изменения валютного
законодательства РФ: Закон о валютном регулировании ст. 22-23, а так же
вступившие в силу изменения КоАП РФ ст. 15-25, ГК РФ, УК РФ. Выявление и
пресечение нарушений Выявление и пресечение нарушений валютного
законодательства Российской Федерации и актов органов валютного
регулирования
¤
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОСФИННАДЗОРА С БАНКОМ РОССИИ,
ТАМОЖЕННЫМИ И НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ, УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ, А ТАКЖЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ УЧАСТНИКАМИ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ, КАК АГЕНТАМИ ВАЛЮТНОГО
КОНТРОЛЯ.
Правила представления органами и агентами валютного
контроля в уполномоченный Правительством Российской Федерации, орган
валютного контроля (Росфиннадзор) необходимых документов и информации.
Отдельные вопросы используемых в сфере валютного контроля информационных
технологий
¤
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И АКТОВ ОРГАНОВ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ.
Квалификация правонарушений, основания и условия ответственности. Виды
мер ответственности и порядок их применения в соответствии с нормами
отраслевого законодательства (трудового права, гражданского права,
уголовного права, законодательства об административных правонарушениях)
¤
МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Предупреждение правонарушений валютного законодательства Российской
Федерации и актов органов валютного регулирования. Комплекс мер по
созданию внутрифирменной системы валютного контроля. Место
внутрифирменной системы валютного контроля в организационной структуре
предприятия (организации). Требования законодательства к условиям
заключаемых во внешнеторговой деятельности договоров (контрактов)
Контактная информация:
Организатор - Школа права СТАТУТ
тел/факс: (499) 956-08-65
E-mail: post@statut.ru
WWW:
