Семинар для руководителей
бизнеса, юристов, финансовых директоров
и руководителей служб безопасности
компаний Возможно участие в
формате вебинара
Программа семинара
Семинар основан на
сравнительном анализе Закона РФ «О
милиции» и ФЗ «О полиции», а также
последних изменений уголовного и
уголовно-процессуального законодательства,
касающихся преступлений в сфере
экономики.
Тема 1. Поводы для
проведения проверок организаций.
Что может послужить
поводом для визита сотрудников
правоохранительных органов в офис
организации и проведения проверки?
Тема 2. Запросы
правоохранительных органов о предоставлении
информации и документации.
Правомерность направления
запросов о предоставлении информации
и документации.
Порядок предоставления
ответов на запросы правоохранительных
органов.
Ответственность за
непредставление ответов на запросы
правоохранительных органов.
Тема 3. Оперативно-розыскные
мероприятия, проводимые в ходе проверок
организаций.
Обследование помещений,
зданий, сооружений, участков местности
и транспортных средств, изъятие и
исследование предметов и документов,
опрос лиц и другие оперативно-розыскные
мероприятия, проводимые в ходе проверки.
Тема 4. Полномочия
сотрудников правоохранительных органов
при проведении проверок.
Нормативные акты,
которыми руководствуются сотрудники
правоохранительных органов при проведении
проверок.
Тема 5. Практические
рекомендации для руководства и сотрудников
организаций.
Проверка правомерности
визита и полномочий проверяющих.
Контроль за действиями
сотрудников правоохранительных органов
при проведении проверки.
Порядок фиксирования
и обжалования нарушений, допущенных
сотрудниками правоохранительных органов
в ходе проверки.
Рекомендации по
минимизации рисков наступления
неблагоприятных последствий для
организаций.
Тема 6. Возбуждение
уголовного дела по результатам проверки.
Кейсы: примеры из
практики по наиболее распространенным
составам экономических преступлений.
Уклонение от уплаты
налогов с организации (ст. 199 УК РФ).
Мошенничество (ст. 159
УК РФ).
Авторы и ведущие семинара
- Китсинг Владимир
Арвувич, адвокат департамента защиты
бизнеса Московской коллегии адвокатов
«Князев и партнёры».
- Романов Сергей Юрьевич,
Адвокат Московской коллегии адвокатов
«Ноздря, Мишонов и партнеры».
Подробнее о мероприятии,
условиях участия, регистрация:http://www.intellectpro.ru/seminar/?oper=view&seminar_id=93
| 