Программа рассчитана на:

• сотрудников консалтинговых компаний, адвокатских бюро;
• профучастников рынка ценных бумаг;
• профессиональных регистраторов, ведущих реестры владельцев ценных бумаг;
• членов совета директоров, ревизионной и счетной комиссий, единоличного и коллегиального исполнительных органов;
• представителей государственных и муниципальных образований в органах АО;
• сотрудников управляющих компаний;
• руководителей структурных подразделений акционерных обществ, отвечающих за корпоративную политику компании;
• корпоративных секретарей, секретарей совета директоров.

Цель обучения: приобретение теоретических знаний и выработка практических навыков при проведении сложных корпоративных мероприятий, предусмотренных новой главой акционерного закона.

Программа семинара - тренинга:

Практический опыт направления обязательного предложения в энергогенерирующие компании (на примере предприятий холдинга РАО «ЕЭС России»). Опыт проведения процедуры обязательного выкупа акций в предприятиях стройиндустрии.

В рамках тренинга предлагается рассмотреть конкретные пути решения наиболее острых проблем, связанных с проведением «вытеснения» и «поглощения». В их числе:

• проблемы, связанные с получением банковской гарантии (минимизация затрат на ее получение),
• проблемы, связанные с открытием счетов в депозите нотариуса,
• проблемы, связанные с блокировкой счетов при обязательном выкупе акций и отражении операций по выкупу акций в реестре владельцев ценных бумаг,
• целесообразность и возможность отклонения от последовательности действий, предусмотренных гл. 11.1 ФЗ «Об АО»,
• последствия несоблюдения процедур, предусмотренных гл. 11.1 ФЗ «Об АО»,
• легальные схемы перехвата корпоративного контроля в акционерных обществах,
• возможные формы обязательного и добровольного приобретения акций, соответствие их требованиям закона и иным нормативным актам.

ТЕМА I. «ПОГЛОЩЕНИЕ» ПУТЕМ ПРЕОБРЕТЕНИЯ ЗНАЧИТЕЛЬНОГО ПАКЕТА ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ ОАО

• Способы перехвата корпоративного контроля и механизмы защиты интересов миноритариев.
• Виды публичных оферт о приобретении ценных бумаг:
  • добровольное предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг ОАО, соответствующее требованиям ст. 84.1 ФЗ «Об АО»;
  • обязательное предложение о приобретении голосующих акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в указанные голосующие акции ОАО, соответствующее требованиям ст. 84.2 ФЗ «Об АО»;
  • добровольное предложение о приобретении голосующих акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в указанные акции ОАО, соответствующее требованиям ст. 84.2 ФЗ «Об АО».
• Обязательное предложения о приобретении ценных бумаг – гарантия возврата инвестиций в условиях «поглощения»:
  • основания возникновения обязанности делать обязательное предложение;
  • гражданско-правовая и административная ответственность за неисполнение предусмотренной законом обязанности направить обязательное предложение;
  • освобождение от обязанности направлять обязательное предложение: анализ нестандартных ситуаций.
• Законодательные требования к условиям публичных оферт:
  • виды, категории (типы) приобретаемых ценных бумаг;
  • количество приобретаемых ценных бумаг;
  • принцип «независимой цены»;
  • принцип «пороговой цены»;
  • возможные формы оплаты приобретаемых ценных бумаг;
  • последовательность исполнения продавцом и покупателем взаимных обязательств.
• Акцепт оферты. Отзыв акцепта.
• Банковская гарантия как способ обеспечения обязательства по оплате приобретаемых ценных бумаг.
• Контрмеры противодействия менеджмента компании ее «поглощению». Особый порядок принятия решений органами общества в условиях «поглощения».
• Конкурирующие предложения как способ противодействия «поглощению».
• Порядок направления публичной оферты:
  • мероприятие, предшествующие направлению публичной оферты общества;
  • направление оферты владельцам ценных бумаг. Акцепт оферты;
  • оформление результатов акцепта оферты.

ТЕМА II. ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ СВЕРХВЫСОКОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ КОРПОРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ. «ВЫТЕСНЕНИЕ» МИКРО–МИНОРИТАРИЕВ

• Правовая природа института «вытеснения».
• Основания возникновения права на «вытеснение». Неоднозначность норм Закона.
• Особые требования к условиям совершения односторонних сделок по выкупу ценных бумаг:
  • срок реализации права на односторонний выкуп ценных бумаг;
  • определение цены выкупа по правилам «пороговой цены»;
  • ограничение оборотоспособности выкупаемых ценных бумаг.
• Порядок выкупа ценных бумаг по требованию «поглотителя»:
  • мероприятия, предшествующие направлению требования о выкупе в ОАО;
  • направление обществом требования о выкупе ценных бумаг владельцам ценных бумаг, подлежащих выкупу;
  • составление списка владельцев выкупаемых ценных бумаг;
  • переход «поглотителю» права собственности на выкупленные ценные бумаги. Порядок и срок оплаты выкупленных ценных бумаг.

ТЕМА III. ЛЕГАЛЬНЫЕ СХЕМЫ ПЕРЕХВАТА КОРПОРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ В АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ.

• Способы снижения доли миноритариев как условие их легального «вытеснения».
• Беззатратное проведение закрытой подписки на акции.
• Размещение привилегированных акций с разным номиналом.
• Реорганизация в форме присоединения, с целью перераспределения прав корпоративного контроля.
• Использование института перекрестного владения акциями.

ТЕМА IV. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА «ПОГЛОЩЕНИЕМ» И «ВЫТЕСНЕНИЕМ»

В программе принимают участие:

• Глушецкий Андрей Анатольевич - Генеральный директор Центра корпоративных стратегий, профессор, лауреат премии Ленинского комсомола в области науки и техники, главный редактор бюллетеня "Практикум акционирования", заместитель главного редактора еженедельника "Экономика и жизнь". Специалист по корпоративному праву и управлению.

Место проведения: Москва, проспект Вернадского, 84 (ст. м. "Юго-Западная"), Российская Академия Государственной Службы при Президенте РФ.

Стоимость обучения — 8500 рублей без проживания. НДС не облагается

Регистрация участников по тел. 8 (495) 436-02-23, 8 (916) 122-65-87, 8 (499) 257-13-18 или на сайте ЗДЕСЬ

За участие 2 и более сотрудников от одной организации предоставляется скидка 10%.

Участники обеспечиваются:
Питанием (кофе-брейк, обед).
Набором учебно-методических материалов, литературой, письменными принадлежностями.
По окончании мероприятия выдается сертификат, подтверждающий участие в данном семинаре.

При регистрации через интернет корректно укажите информацию о себе, заполняя форму.
Вам будет предоставлен счет для б.н. оплаты.

Для иногородних участников бронируются места в гостинице.