Обратите
внимание:
Место
проведения:
Гостиничный комплекс "ИЗМАЙЛОВО" ТГК "Бета"
(Измайловское шоссе, д.
71-б (м.
«Партизанская»)) – схема проезда.
Бизнес-центр, 2-й этаж
»В семинаре принимают участие:
| Моисеева Ирина Викторовна |
главный экономист Департамента финансового
мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ |
| Плотникова Наталия Викторовна |
кандидат экономических наук, начальник
Управления валютного контроля Федеральной службы финансово-бюджетного
надзора |
| Плющай Елена Вячеславовна |
заместитель начальника отдела организации
валютного контроля при таможенном оформлении товаров Управления торговых
ограничений валютного и экспортного контроля ФТС России |
»Вопросы семинара:
| ¤ |
ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗМЕНЕНИЯ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ. ПОРЯДОК
ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ СЧЕТОВ РЕЗИДЕНТОВ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РФ. ПРАВИЛА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ,
НАХОДЯЩИХСЯ НА СЧЕТАХ ЗА РУБЕЖОМ. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ
БАНКАМИ ИНФОРМАЦИИ О НАРУШЕНИЯХ ИХ КЛИЕНТАМИ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РФ.
Положение Банка России от 20.07.2007 № 308-П «О порядке передачи
уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими
валютные операции, актов валютного законодательства Российской
Федерации и актов органов валютного регулирования» |
| ¤ |
ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, ПОЛУЧЕНИЕМ И
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ КРЕДИТОВ И ЗАЙМОВ.
Паспорт сделки: изменение
статуса и порядок оформления на основании Федерального закона “О
валютном регулировании и валютном контроле”. Требование о представлении
подтверждающих документов. Актуальные вопросы применения Инструкции
Банка России № 117-И, Положения Банка России № 258-П, Указания Банка
России № 1713-У |
| ¤ |
УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА № 2557-У «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ИНСТРУКЦИЮ БАНКА РОССИИ ОТ 15 ИЮНЯ 2004 ГОДА № 117-И «О
порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам
документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке
учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов
сделок»
УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА № 2556-У «О
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 1.2 ПОЛОЖЕНИЯ БАНКА РОССИИ ОТ 1 ИЮНЯ 2004
ГОДА № 258-П «О порядке представления резидентами уполномоченным банкам
подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных
операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления
уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций»
ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА № 364-П «О порядке
передачи уполномоченными банками и территориальными учреждениями Банка
России в таможенные органы для выполнения ими функций агентов валютного
контроля информации по паспортам сделок по внешнеторговым договорам
(контрактам) в электронном виде» |
| ¤ |
ИЗМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ С УЧАСТИЕМ
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ
Обзор изменений нормативно-правовой база
валютного контроля. Технологии таможенно-банковского валютного контроля
(ТБВК), взаимодействие с другими органами и агентами валютного контроля.
Вопросы декларирования товаров и информационного обмена между ФТС РФ и
уполномоченными банками. Выявление нарушений законодательства,
предусмотренных КОАП РФ. Валютный контроль в неторговом обороте |
| ¤ |
КВАЛИФИКАЦИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЙ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, С УЧЕТОМ
ПОСЛЕДНИХ ИЗМЕНЕНИЙ НОРМАТИВНОЙ ПРАВОВОЙ БАЗЫ |
| ¤ |
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ВАЛЮТНЫХ
ОПЕРАЦИЙ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМИСЯ КРЕДИТНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ВАЛЮТНЫМИ БИРЖАМИ
Изменения валютного
законодательства РФ: Закон о валютном регулировании ст. 22-23, а так же
вступившие в силу изменения КоАП РФ ст. 15-25, ГК РФ, УК РФ. Выявление и
пресечение нарушений Выявление и пресечение нарушений валютного
законодательства Российской Федерации и актов органов валютного
регулирования |
| ¤ |
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОСФИННАДЗОРА С БАНКОМ РОССИИ,
ТАМОЖЕННЫМИ И НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ, УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ, А ТАКЖЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ УЧАСТНИКАМИ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ, КАК АГЕНТАМИ ВАЛЮТНОГО
КОНТРОЛЯ.
Правила представления органами и агентами валютного
контроля в уполномоченный Правительством Российской Федерации, орган
валютного контроля (Росфиннадзор) необходимых документов и информации.
Отдельные вопросы используемых в сфере валютного контроля информационных
технологий |
| ¤ |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И АКТОВ
ОРГАНОВ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ.
Квалификация правонарушений,
основания и условия ответственности. Виды мер ответственности и порядок
их применения в соответствии с нормами отраслевого законодательства
(трудового права, гражданского права, уголовного права, законодательства
об административных правонарушениях) |
| ¤ |
МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Предупреждение
правонарушений валютного законодательства Российской Федерации и актов
органов валютного регулирования. Комплекс мер по созданию
внутрифирменной системы валютного контроля. Место внутрифирменной
системы валютного контроля в организационной структуре предприятия
(организации). Требования законодательства к условиям заключаемых во
внешнеторговой деятельности договоров (контрактов) |
|
