»Стоимость участия:
18700 рублей без проживания. НДС не облагается. *В соответствии с пунктом 3 статьи 264 Главы 25 Налогового кодекса РФ
расходы на образовательные услуги относится на затраты.
»В семинаре принимают участие:
Моисеева Ирина Викторовна
главный экономист Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России
Плотникова Наталия Викторовна
начальник Управления валютного контроля Росфиннадзора
»Вопросы семинара:
¤
ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗМЕНЕНИЯ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Порядок открытия и ведения счетов резидентов за пределами территории РФ. Правила осуществления резидентами валютных операций за счет средств, находящихся на счетах за рубежом. Порядок передачи уполномоченными банками информации о нарушениях их клиентами валютного законодательства РФ
• Изменение валютного законодательства. Порядок открытия резидентами счетов (вкладов) за пределами территории РФ. Переводы резидентами средств на свои счета (во вклады), открытые в банках за пределами территории РФ, со своих счетов (с вкладов) в уполномоченных банках. Расчеты резидентов при осуществлении валютных операций через счета, открываемые в банках, расположенных за пределами РФ. Положение Банка России от 20.07.2007 № 308-П «О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования»
¤
ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, связанных с внешнеторговой деятельностью, получением и предоставлением кредитов и займов
• Паспорт сделки: изменение статуса и порядок оформления на основании Федерального закона “О валютном регулировании и валютном контроле”. Требование о представлении подтверждающих документов. Актуальные вопросы применения Инструкции Банка России № 117-И, Положения Банка России № 258-П (с учетом Указания № 2080-У от 26 сентября 2008), Указания Банка России № 1713-У
¤
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМИСЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ВАЛЮТНЫМИ БИРЖАМИ
• Предупреждение, выявление и пресечение правонарушений валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования. Основные направления правового обеспечения валютного контроля
¤
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОСФИННАДЗОРА С БАНКОМ РОССИИ, ТАМОЖЕННЫМИ И НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ, УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ, А ТАКЖЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ УЧАСТНИКАМИ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ, КАК АГЕНТАМИ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ
• Правила представления органами и агентами валютного контроля в уполномоченный Правительством РФ орган валютного контроля (Росфиннадзор) необходимых документов и информации. Отдельные вопросы используемых в сфере валютного контроля информационных технологий
¤
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И АКТОВ ОРГАНОВ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
• Квалификация правонарушений, основания и условия ответственности. Виды мер ответственности и порядок их применения в соответствии с нормами отраслевого законодательства (трудового права, гражданского права, уголовного права, законодательства об административных правонарушениях)
¤
ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ С УЧАСТИЕМ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ
• Нормативно-правовая база валютного контроля. Документы, используемые для цели валютного контроля. Взаимодействие с уполномоченными банками с учетом положений нового Закона о валютном регулировании и валютном контроле, взаимодействие с другими органами и агентами валютного контроля. Вопросы декларирования товаров и информационного обмена между ФТС РФ и уполномоченными банками. Выявление нарушений законодательства, предусмотренных КОАП РФ. Валютный контроль в неторговом обороте
