Проверка органами МВД: стратегия и тактика защиты организации и ее должностных лиц

Код мероприятия: П0007
Москва, отель "Космос" + on-line трансляция в регионы.
14 апреля 2009 г.

13 апреля - размещение в отеле
15 апреля - отъезд (после завтрака)

Комплексный практический семинар по всем вопросам проведения проверок в организациях и ведения оперативно-розыскной деятельности в отношении организаций подразделениями ОВД.

Слушатели узнают, что именно в деятельности организаций вызывает повышенный интерес к ним со стороны проверяющих органов силовых структур, как планируются и проводятся проверки организаций, какие процедурные особенности проведения проверок должны соблюдаться проверяющими. На конкретных примерах будут проиллюстрированы особенности тактического поведения проверяющих в ходе проверок и возможности использования различных обстоятельств, смягчающих вину должностного лица.

Центральная тема программы – рекомендации проверяемым (организациям и должностным лицам) о том, как им следует подготовиться к проверкам, как вести себя в ходе проверок и какие меры принимать для защиты своих интересов.

Для директоров организаций, руководителей юридических служб, корпоративных юристов, консультантов в области гражданского, административного, уголовного, налогового права.

В ПРОГРАММЕ

Функции и полномочия органов внутренних дел при проведении проверок

Подразделения ОВД, обладающие контрольными полномочиями. Что и как проверяют органы внутренних дел. Ограничения полномочий налоговой милиции с 2009 года: новый порядок проведения внеплановых проверок
Виды оперативно-розыскных мероприятий и их особенности
Виды проверок и правовой порядок их проведения

Плановые и внеплановые, гласные и негласные проверки: основания и особенности проведения. Правовые основания совершения проверяющими различных действий: изъятия жестких дисков и иных носителей информации, вскрытия сейфов, изъятия неучтенной наличности, изъятия товара со склада или из торгового помещения, наложения ареста на имущество, взыскания недоимки по долгам, досмотра личных вещей сотрудников и пр.
Проведение проверки: что важно знать проверяемым

Права проверяемой организации и ее должностных лиц в ходе проверки. С чего начинается проверка, какие документы должны представить проверяющие. Как правильно держаться при проверке. Тактика проведения проверок и ревизий: на что следует обратить внимание
Тактика взаимодействия проверяемых с проверяющими в ходе проверок

Правовые основания для диалога. Способы защиты нарушенных прав проверяемых. В каких случаях лучше согласиться с проверяющими, а в каких – обжаловать их действия. Обстоятельства, смягчающие вину должностного лица
Права и тактика поведения проверяемых в ходе выполнения отдельных проверочных мероприятий (проверка финансово‑хозяйственной деятельности, обследование помещений и других объектов, проверочная закупка, изъятие товаров и/или их образцов, изъятие жестких дисков, выемка документов, допрос и пр.)
Особенности проведения совместных проверок ОВД и налоговыми органами
Акт по результатам проверки

Порядок и процедура составления, содержание. Какие первоочередные шаги следует предпринять при получении акта проверки. Как выявить факты превышения проверяющими своих полномочий и как эти факты документировать
Поведение должностного лица организации в случае возбуждения против него уголовного дела
Ответы на вопросы слушателей очной и дистанционных аудиторий

В СЕМИНАРЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ

И.С. ИВАНОВ - к.ю.н., заместитель начальника отдела правового обеспечения оперативно-розыскной деятельности уголовно-правового управления Правового департамента Министерства внутренних дел РФ

Н.А. ПАВЛЕНКО - адвокат, судебно-бухгалтерский эксперт, партнер консультационной компании «Георг Консалтинг», ведущий преподаватель экономического и юридического факультетов РУДН