Что делать, если против бизнеса возбудили уголовное дело: пошаговая стратегия защиты

В России всё чаще возбуждаются уголовные дела против бизнеса. Причины — от обвинений в уклонении от налогов (ст. 199 УК РФ), мошенничестве (ст. 159 УК РФ) до растрат (ст. 160 УК РФ). Даже добросовестный предприниматель может стать объектом уголовного преследования.

По данным деловой омбудсмена, за последние 3 года количество экономических дел выросло на 30%. И в большинстве случаев — это не борьба с организованной преступностью, а инструмент давления или рейдерского захвата.

Что делать, если в отношении вашей компании возбудили уголовное дело? Ниже — пошаговая стратегия защиты.

Когда возбуждают уголовное дело против бизнеса

Основания могут быть разные:

• заявление от контрагента или бывшего партнёра;

• материалы налоговой проверки;

• подозрение в обналичивании, фиктивных сделках;

• жалоба от физического лица или сотрудника.

Уголовное дело может быть возбуждено в отношении конкретного лица (руководителя, главбуха) или неустановленного круга лиц (в рамках проверки).

Этапы уголовного дела: от возбуждения до суда

1 Доследственная проверка (до возбуждения дела)

Проверка проводится в течение 30 суток, может продлеваться. Цель — понять, есть ли основания для возбуждения дела. На этом этапе важно начать защиту!

2 Возбуждение уголовного дела

Появляется официальный статус: подозреваемый, обвиняемый. Возможны:

• обыски, выемки, допросы;

• ограничение свободы, меры пресечения;

• блокировка счетов и арест имущества.

3 Следствие

Происходит сбор доказательств, допросы, экспертизы. Следствие может идти месяцами и даже годами.

4 Судебное разбирательство

Если дело передано в суд, важно быть готовыми к защите на основе подготовленных материалов и доказательной базы.

Как строить защиту бизнеса: пошаговая инструкция

Шаг 1. Срочно привлеките адвоката по экономическим преступлениям

Обычный юрист не справится. Нужен узкопрофильный специалист, который:

• владеет УПК и нюансами практики;

• понимает тактику следствия;

• умеет работать с финансовыми документами и экспертизами.

Шаг 2. Анализируйте мотивы возбуждения дела

Часто это не борьба с преступлением, а:

• попытка давления конкурентов;

• инструмент давления со стороны бывших партнёров;

• реакция на жалобу «обиженного» лица.

Юристы компании «Стратегические Решения» умеют выявлять бенефициаров атаки и доказывать это в рамках защиты.

Шаг 3. Готовьте доказательства и правовую позицию

• Соберите документы, которые подтверждают добросовестность;

• Проведите альтернативную экспертизу (финансовую, налоговую);

• Опрашивайте сотрудников, клиентов, партнёров.

Наша практика показывает, что на 60% результат дела зависит от качества подготовки в первые 2 недели.

Шаг 4. Контролируйте следствие

• Подайте ходатайства, жалобы, отводы следователя при необходимости;

• Обжалуйте действия в прокуратуру и суд;

• Добивайтесь изменения меры пресечения, если она непропорциональна.

Реальные кейсы

Один из клиентов — крупная логистическая компания — подвергся уголовному преследованию по обвинению в фиктивных услугах. Наши юристы доказали реальность сделок, провели параллельную бухгалтерскую экспертизу и дело было прекращено на стадии следствия.

Что делать нельзя

• Уничтожать документы;

• Давать показания без адвоката;

• Подписывать протоколы без прочтения;

• «Решать вопрос» неофициально — это может усугубить ситуацию.

Когда подключать «Стратегические Решения»

• Вам сообщили о возбуждении дела;

• В офис пришли с обыском или выемкой;

• Вас вызвали на допрос или допросили сотрудников;

• Вы стали фигурантом уголовного дела.

Наша команда — это бывшие сотрудники следственных органов, ФСБ, экономических служб крупных компаний. Мы знаем, как работают правоохранители, и умеем защищать.