1. Консультации по устранению нарушений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, выявленных по результатам внутреннего аудита.
2. Консультативное сопровождение проверки, проводимой надзорными органами. Выработка аргументированной позиции организации по спорным положениям законодательства. Подготовка возражений.
3. Оценка предлагаемых клиентами финансовых схем с точки зрения возможных нарушений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
4. Проведение корпоративных семинаров — консультаций для организации и крупных клиентов по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с учетом специфики деятельности организации.
